DataVisor维择科技（北京维择）

反洗钱能跨行追踪吗为什么

金融反洗钱技术的迭代 传统金融机构的洗钱多集中于跨行转账，相对完整的资金路径较难追踪。而洗钱团伙逐步形成了上中下游的完整洗钱链路，洗钱渠道和形式也更加多变。

反洗钱机制的重要功能就是从源头上监测、调查与各种违法犯罪活动相关联的异常和可疑资金交易，及时发现和截断违法犯罪活动赖以生存的资金链条，为侦查、控制和追踪犯罪分子转移和隐匿非法所得赢得时机。

规定了各部门、企业和地方政府的职责，明确有关部门和单位在反电信网络诈骗工作中要密切配合，实现跨行业、跨区域协同、快速联动，加强专业队伍建设。

可以。现金可以被追踪来源的原因：税务监管，国家对金融交易尤其是现金交易的流通实行了高度的监管。这是因为大量的犯罪分子利用现金来洗钱和进行非法活动，为了避免这种情况发生，规定了能够追踪现金来源的制度。

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